表紙
提出書類 臨時報告書
提出先 関東財務局長
提出日 成28 月30日
会社名 株式会社 極洋
英訳名 KYOKUYO CO.,１TD.
代表者の役職氏名 代表取締役社長 今 井 賢
本店の所在の場所 東京都港区赤坂三 目 番
電話番 03。5545)0】03
事務連絡者氏名 企 部長 木 山 修 一
最寄 の連絡場所 東京都港区赤坂三 目 番
電話番 03。5545)0】03
事務連絡者氏名 企 部長 木 山 修 一
縦覧に供す 場所 株式会社 東京証券取引所
提出理
当社 成28 【月24日の定時株主総会に い 決議事項 決議さ まし の 金融商品取引法第24条の 第
項及び企業 容等の開示に関す 府 第19条第 項第９ の の規定に基 本報告書 提出す の あ
ます
報告
容
。1) 株主総会 開催さ 月日
成28 【月24日
。2) 決議事項の 容
第 議案 剰余金処分の件
イ 株主に対す 剰余金の配当に関す 事項及び の総額
株に 金5 総額525,158,310
ロ 効力発生日
成28 【月2】日
第 議案 株式併合の件
成28 10月1日 効力発生日 し 普通株式10株 1株に併合す
株式併合 承認可決さ こ け 成28 10月1日
発行可能株式総数 4億3,】00万株 4,3】0万株に 単元株式数
1,000株 100株に 変更す
第 議案 取締役11名選任の件
多 久樹 今井賢 雲津 行 井 誠 矢澤久和 酒井健 松行健一
天利均 青木宏行 芥川淳及び三浦理代 取締役に選任す
第 議案 監査役 名選任の件
村 治及び 居隆 監査役に選任す
第 議案 補欠監査役 名選任の件
長谷川俊明 補欠監査役に選任す
第 議案 役員賞与支給の件
当期の業績等 総合的に勘案し 社外取締役 除く当期 時点の取締役11名に対し
。3) 決議事項に対す 賛成 反対及び棄権の意思の表示に係 議決権の数 当該決議事項 可決さ の要件並び
に当該決議の結果
決議事項
賛成数 。個)
反対数 。個)
棄権数 。個)
可決要件
決議の結果及び 賛成。反対)割合
。％)
第 議案 剰余金処分の件
【【,985 442 。注) 93.88 可決
第 議案 株式併合の件
【【,851 5】】 。注) 93.【9 可決
第 議案
取締役11名選任の件
多 久樹 【2,】0】 4,】19
。注)
8】.89 可決
今井 賢 【4,180 3,24【 89.95 可決
雲津 行 【【,】【【 【【0 93.5】 可決
井 誠 【【,833 593 93.【】 可決
矢澤 久和 【【,】【9 【5】 93.58 可決
酒井 健 【【,833 593 93.【】 可決
松行 健一 【【,834 592 93.【】 可決
天利 均 【【,800 【2【 93.【2 可決
青木 宏行 【【,834 592 93.【】 可決
芥川 淳 【【,【30 】9【 93.38 可決
三浦 理代 【【,】59 【【】 93.5【 可決
第 議案
監査役 名選任の件
村 治 【2,1【5 5,259
。注)
8】.13 可決
居 隆 【【,】29 【95 93.52 可決
第 議案
補欠監査役 名選任の件
長谷川 俊明 5【,【43 10,】84 。注) 】9.39 可決
第 議案 役員賞与支給の件
【【,【】】 】49 。注) 93.45 可決
。注) ．出席し 株主の議決権の過半数の賛成に
．議決権 行使す こ 株主の議決権の 分の す 株主 出席し 出席し 当該株主の議 決権の 分の の賛成に
。4) 株主総会に出席し 株主の議決権の数の一部 加算し 理
事前行使分及び当日出席の一部の株主 各議案の賛否に関し 確認 のの 計に 各決議事案 可決さ
